深圳市大富科技股份有限公司

证券代码：300134             证券简称：大富科技             公告编号：2017-102

                      深圳市大富科技股份有限公司

                            关于选举董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日以现场加通讯表决方式召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。

    为了进一步落实公司发展战略、精简公司运营管理体系、规范公司资本投资管理、规划公司品牌与并购战略、创新商业模式等，调整公司组织形式以适应环境与市场的变化，形成大品牌（价值观与意识的统一）和小组织（高效率运作）相结合快速有效的发展模式，实现公司品牌资产的快速增长与沉淀，确保公司可持续发展，增强投资者信心,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，独立董事发表独立意见，同意选举许文锋先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

    本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

    许文锋先生的简历详见以下附件。

    特此公告。

                                                 深圳市大富科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2017年9月21日

                                                          深圳市大富科技股份有限公司

附件：许文锋先生的简历

许文锋先生，出生于1978年，中国国籍，无境外居留权，博士学历。复旦大学管理科学博士，天地文化基金会发起人。曾任阿拉善SEE等多家公益机构战略顾问、曾任多家大中型企业常年战略顾问或董事、北京大学MBA业界导师、曾常年担任清华大学各董事长或总裁班战略指导老师、曾为毕越管理咨询创始合伙人、钧涵管理咨询创始合伙人、华本机构总裁。

截至目前，许文锋先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。许文锋先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。