深圳市大富科技股份有限公司
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证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-095
深圳市大富科技股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
决议定于2017年9月18日在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，关于本次
股东大会的通知已于2017年9月1日刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）；本次
股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事
项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 本次会议为2017年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人： 公司第三届董事会。
3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4．会议召开的日期、时间：
（ 1）现场会议时间： 2017年9月18日下午15:30
（ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017年9月18日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为： 2017年9月17日下午15:00至2017年9月18日下午
15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（ 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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（ 3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日： 2017 年 9 月 11 日。
7．出席对象：
（ 1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2017 年 9 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（ 2）公司董事、监事和高级管理人员；
（ 3）公司聘请的律师；
（ 4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点： 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会
议室。
二、会议审议事项
下述议案已分别于2017年8月7日及2017年8月30日召开的董事会审议通过。
详见2017年8月9日及2017年9月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √
1.00
《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易条件的议案》 √
2.00
《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易的议案》 √
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √
4.00
《关于公司签署附生效条件之
<发行股份及支付 现金购买资产协议>
 、 
 <发行股份及支付现金购买 资产协议之盈利预测补偿协议>
  的议案》 √ 5.00 《 关于
  <深圳市大富科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>
    √ 深圳市大富科技股份有限公司 3 及其摘要的议案》 6.00 《 关于本次交易符合
   <关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定>
    第四条规定的议案》 √ 7.00 《 关于本次交易符合
    <上市公司重大资产重组管 理办法>
     相关规定的议案》 √ 8.00 《 关于公司股价波动未达到
     <关于规范上市公司 信息披露及相关各方行为的通知>
      第五条相关标 准的议案》 √ 9.00 《 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件有效性的议案》 √ 10.00 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 有关事宜的议案》 √ 11.00 《 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及 备考审阅报告的议案》 √ 12.00 《 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与目的的相关性及评估定价的公允 性的议案》 √ 13.00 《 关于本次发行股份及支付现金购买资产定价 的依据及公平合理性说明的议案》 √ 14.00 《关于公司签署附生效条件的
      <发行股份及支付 现金购买资产协议之补充协议>
       的议案》 √ 15.00 《关于修订
       <深圳市大富科技股份有限公司向特 定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交 易报告书（草案）>
        及其摘要的议案》 √ 16.00 《关于取消本次发行股份购买资产项下发行价 格调整机制不构成本次交易方案重大调整的议 案》 √ 四、会议登记等事项 1． 登记时间： 2017年9月15日上午9： 00-下午16： 00。 2. 登记手续： （ 1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代 理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 （ 2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理 登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。 3. 登记地点深圳市宝安区沙井街道蚝乡路第三工业区A2三层董事会办公室。 4. 其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传 深圳市大富科技股份有限公司 4 真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。 5. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。 （参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1） 六、其他事项 1. 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 2. 联系方式： 联系人：后杏萍 联系电话： 0755-29816308； 指定传真： 0755-27356851 联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层董事会 办公室 3. 附件 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《 授权委托书》 附件三：《参会股东登记表》 七、备查文件 《 第三届董事会第十八次会议决议》 深圳市大富科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 9 月 14 日 深圳市大富科技股份有限公司 5 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码： 365134，投票简称： “大富投票”。 2. 填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见同意、 反对、弃权。 3. 股东大会议案对应“提案编码”一览表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √ 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易条件的议案》 √ 2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 的议案》 √ 3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √ 4.00 《关于公司签署附生效条件之
        <发行股份及支付现金 购买资产协议>
         、 
         <发行股份及支付现金购买资产协议 之盈利预测补偿协议>
          的议案》 √ 5.00 《 关于
          <深圳市大富科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>
           及其摘要 的议案》 √ 6.00 《 关于本次交易符合
           <关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定>
            第四条规定的议案》 √ 7.00 《 关于本次交易符合
            <上市公司重大资产重组管理办 法>
             相关规定的议案》 √ 8.00 《 关于公司股价波动未达到
             <关于规范上市公司信息 披露及相关各方行为的通知>
              第五条相关标准的议案》 √ 9.00 《 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件有效性的议案》 √ 10.00 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关事宜的议 案》 √ 11.00 《 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考 审阅报告的议案》 √ 12.00 《 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与目的的相关性及评估定价的公允性的议 案》 √ 13.00 《 关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据 及公平合理性说明的议案》 √ 14.00 《关于公司签署附生效条件的
              <发行股份及支付现金 购买资产协议之补充协议>
               的议案》 √ 深圳市大富科技股份有限公司 6 15.00 《关于修订
               <深圳市大富科技股份有限公司向特定对 象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书 （草案）>
                及其摘要的议案》 √ 16.00 《关于取消本次发行股份购买资产项下发行价格调整 机制不构成本次交易方案重大调整的议案》 √ 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2017年 9月 18日的交易时间，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 17 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3： 00，结束时间为 2017 年 9 月 18 日（现场股东大会结束当 日）下午 3： 00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 深圳市大富科技股份有限公司 7 附件二：授权委托书（复印件有效） 兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市大富科技股 份有限公司于2017年9月18日召开的2017年第三次临时股东大会，并代表本人 依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示， 受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。 不采用累计投票制的议案 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾 的栏目可 以投票 同 意 反 对 弃 权 100.00 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √ 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易条件的议案》 √ 2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易的议案》 √ 3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √ 4.00 《关于公司签署附生效条件之
                <发行股份及支付 现金购买资产协议>
                 、 
                 <发行股份及支付现金购买 资产协议之盈利预测补偿协议>
                  的议案》 √ 5.00 《 关于
                  <深圳市大富科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>
                    及其摘要的议案》 √ 6.00 《 关于本次交易符合
                   <关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定>
                    第四条规定的议案》 √ 7.00 《 关于本次交易符合
                    <上市公司重大资产重组管 理办法>
                     相关规定的议案》 √ 8.00 《 关于公司股价波动未达到
                     <关于规范上市公司 信息披露及相关各方行为的通知>
                      第五条相关标 准的议案》 √ 9.00 《 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件有效性的议案》 √ 10.00 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本 次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关 事宜的议案》 √ 11.00 《 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及 备考审阅报告的议案》 √ 12.00 《 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与目的的相关性及评估定价的公允 性的议案》 √ 深圳市大富科技股份有限公司 8 13.00 《 关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的 依据及公平合理性说明的议案》 √ 14.00 《关于公司签署附生效条件的
                      <发行股份及支付 现金购买资产协议之补充协议>
                       的议案》 √ 15.00 《关于修订
                       <深圳市大富科技股份有限公司向特 定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）>
                        及其摘要的议案》 √ 16.00 《关于取消本次发行股份购买资产项下发行价格 调整机制不构成本次交易方案重大调整的议案》 √ 本人（ 或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）： 委托人股东账户： 委托人持有股数： 股 委托人身份证号码（或营业执照注册号）： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托人姓名或名称（签章）： 委托日期： 年 月 日 深圳市大富科技股份有限公司 9 附件三：参会股东登记表 深圳市大富科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议参会股东登记表 姓名或名称： 身份证号码： 股东账户卡号： 持股数量： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编： 是否本人参会 备注：