证券代码：600885          证券简称：宏发股份          编号：临2018―053
            宏发科技股份有限公司

      第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2018年12月21日以通迅会议方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

  一、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》，董事会专门委员会成员如下：

  1、审计委员会：选举独立董事蔡宁、独立董事都红雯及董事刘圳田为审计委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。

  2、薪酬与考核委员会：选举独立董事都红雯、独立董事蔡宁及董事郭满金为薪酬与考核委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。

  3、提名委员会：选举独立董事翟国富、独立董事蔡宁及董事郭满金为提名委员会委员，独立董事翟国富担任主任委员。

  4、战略委员会：选举独立董事翟国富、董事郭满金、董事陈龙、董事郭琳、董事丁云光为战略委员会委员，董事郭满金担任主任委员。

  本届专门委员会任期与第九届董事会董事任期一致。上述董事会专门委员会
的换届选举已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

  该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  二、审议通过了《关于选举董事长的议案》：

  选举董事郭满金为第九届董事会董事长，任期与第九届董事会董事任期一致。上述董事长的选举已经公司独立董事同意。

  该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  三、审议通过了《关于续聘总经理的议案》:

  同意续聘郭满金先生为公司总经理，任期三年。上述总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

  该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  四、审议通过了《关于续聘副总经理的议案》：

  同意续聘刘圳田先生、林旦旦先生担任副总经理，任期三年,上述副总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

  该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  五、审议通过了《关于续聘财务总监的议案》：

  同意续聘刘圳田先生担任公司财务总监，任期三年。上述财务总监的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

  该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  六、审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》：

  同意续聘林旦旦先生担任公司董事会秘书，任期三年。上述董事会秘书的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

  该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
        2018年12月22日