证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2020-081 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2020 年 9 月 7 日（星期一）召开 2020 年第二次临时股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：正业科技董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）股权登记日：2020 年 9 月 1 日（星期二） （七）会议出席对象 1、截止股权登记日 2020 年 9 月 1 日（星期二）下午 15：00 深圳证券交易 所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业科技股份有限公司一楼会议室。 二、会议审议事项 1.00《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》 2.00《关于修订 <公司章程> 及相关制度的议案》 2.01《关于修订 <公司章程> 的议案》 2.02《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 2.03《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 2.04《关于修订 <对外投资管理制度> 的议案》 2.05《关于修订 <对外担保决策制度> 的议案》 2.06《关于修订 <关联交易决策制度> 的议案》 2.07《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》 2.08《关于修订 <信息披露事务管理制度> 的议案》 2.09《关于修订 <监事会议事规则> 的议案》 说明： 1、提案 1 与提案 2（2.01-2.08）已经公司第四届董事会第十九次会议审议通 过，与议案相关的内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公 告。 2、提案 2.09 已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，与议案相关的 内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 上述提案 2 中的 9 个子议案需逐项表决，子议案 2.01 应由股东大会以特别 决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上 通过。本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 （中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东）。 三、提案编码 本次股东大会提案编码列示表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投 本次股东大会提案均为非累积投票提案 票提案 1.00 《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》 √ 2.00 《关于修订 <公司章程> 及相关制度的议案》 √ 2.01 《关于修订 <公司章程> 的议案》 √ 2.02 《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 √ 2.03 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 √ 2.04 《关于修订 <对外投资管理制度> 的议案》 √ 2.05 《关于修订 <对外担保决策制度> 的议案》 √ 2.06 《关于修订 <关联交易决策制度> 的议案》 √ 2.07 《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》 √ 2.08 《关于修订 <信息披露事务管理制度> 的议案》 √ 2.09 《关于修订 <监事会议事规则> 的议案》 √ 四、会议登记方法 （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2020年9月4日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。 （三）登记地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业科技股份有限公司证券部办公室，联系电话：0769-88774270，传真号码：0769-88774271。 （四）登记手续： 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。 2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。 3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2020 年 9 月4 日（星期五）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。来信请寄：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业科技股份有限公司证券部，邮编：523808（信封请注明“股东大会”字样），电话：0769-88774270。 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、联系方式 （1）联系人：李嘉豪、原翠茹 （2）联系电话：0769-88774270 （3）传真：0769-88774271 （4）通讯地址：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号 （5）邮政编码：523808 2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第十九次会议决议； 2、公司第四届监事会第十九次会议决议； 3、附件：《参加网络投票的具体流程》、《参会股东登记表》、《授权委托书》。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2020 年 8 月 20 日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程如下： （一）网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350410”，投票简称为“正业投票”。 2、议案设置及意见表决 （1）议案设置 表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投 本次股东大会提案均为非累积投票提案 票提案 1.00 《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》 √ 2.00 《关于修订 <公司章程> 及相关制度的议案》 √ 2.01 《关于修订 <公司章程> 的议案》 √ 2.02 《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 √ 2.03 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 √ 2.04 《关于修订 <对外投资管理制度> 的议案》 √ 2.05 《关于修订 <对外担保决策制度> 的议案》 √ 2.06