证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2020-030 西部矿业股份有限公司 关于增加公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2020 年 7 月 16日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加公 司日常关联交易的议案》，其中，与关联方西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）及其关联公司的交易，关联董事张永利、李义邦回避表决，由非关联董事参与表决，表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票；与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司（下称“西 钢集团”）及其关联公司的交易，关联董事张永利回避表决，由非关联董事参与表决，表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。本议案无需提交公司股东大会审议批准。 （二）公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见： 1. 公司本次增加的日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符合实际需要； 2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害； 3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。 （三）公司第六届董事会审计与内控委员会对该等关联交易发表了审核意见： 本次增加的日常关联交易事项，均与公司日常生产经营相关，交易金额预计合理，符合公司发展规划。 综上所述，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。 二、本次增加日常关联交易预计金额和类别 （一）公司及控股子公司增加与西矿集团及其子公司 2020年度日常关联交易情况 2020 年度公司预计增加与西矿集团及其子公司日常关联交易金额 1.90 亿元。其中， 产品销售类 250 万元；购买商品、接受劳务类 3,125 万元，金融服务类 1.57 亿元。具体构 成如下： 单位：万元 关联交易 单位名称 交易事项 关联人 本次增 类别 加金额 向关联人 巴彦淖尔西部铜业有限公 销售产 司 销售锌精矿 西矿（天津）国际贸易有限公司 250 品、商品 采购锌精矿 西矿（天津）国际贸易有限公司 700 锌业分公司 向关联人 采购工业盐 青海茶卡盐业有限公司 10 购买产 品、商品 设备采购 青海西矿信息技术有限公司 175 公司 药剂采购 西部矿业集团科技发展有限公司 120 西藏玉龙铜业股份有限公 综合物业服务 青海西矿物业有限责任公司 650 司 运维服务 青海西矿信息技术有限公司 300 接受关联 人提供的 技术服务 西部矿业集团科技发展有限公司 170 劳务 公司 青海西部矿业工程技术研究有限公 检测服务 司 60 造价咨询服务 青海西部矿业规划设计咨询有限公 940 司 小计 3,375 融资租赁业务 10,000 融资租赁利息 西矿（天津）融资租赁有限公司 200 手续费 200 金融服务 公司 保理业务 5,000 保理费 西矿（天津）商业保理有限公司 200 手续费 50 小计 15,650 （二）公司及控股子公司增加与西钢集团及其子公司 2020年度日常关联交易情况 2020 年度公司预计增加与西钢集团及其子公司日常关联交易金额 1,742 万元。其中， 产品销售类 1,360 万元；购买商品、接受劳务类 382 万元。具体构成如下： 单位：万元 关联交易 单位名称 交易事项 关联人 本次增 类别 加金额 青海铜业有限责任公司 销售电 青海西钢建筑安装工程有限公司 10 向关联人 销售产 内蒙古双利矿业有限公司 销售窑皮 青海西钢矿冶科技有限公司 150 品、商品 肃北县博伦矿业开发有限 责任公司 销售铁精粉 青海西钢矿冶科技有限公司 1,200 向关联人 公司 采购劳保用品 西宁西钢福利有限公司 50 购买产 青海卡约初禾生态农业科技有限公 品、商品 锌业分公司 采购食堂食材 司 60 接受关联 青海湘和有色金属有限责 厂区绿化工程 青海钢城物业管理有限公司 270 人提供的 任公司 劳务 校验服务 青海西钢自动化信息技术有限公司 2 小计 1,742 三、关联方介绍及关联关系 序 公司名称 法定代 成立时间 住所 注册资本 公司类 关联关 经营范围 号 表人 （万元） 型 系 西部矿业 西宁市五 其他有 投资和经营矿产资源及能源项目; 1 集团有限 张永利 2000.5.8 四大街 56 160,000 限责任 控股股 经营国家禁止和指定公司经营以 公司 号 公司 东 外的进出口商品；经营进出口代理 业务；商品贸易。 物业管理；停车；水、电、暖维修； 本企业铁路物资押运；房屋出租； 控股股 住宿；餐饮服务；仓储（不含危险 青海西矿 西宁市祁 有限责 东之全 品）；道路普通货物运输；供暖服 2 物业有限 谢林兴 1999.8.25 连路 912 1,924 任公司 资子公 务；房屋维修；外墙保温及层面防 责任公司