证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2018-89 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）、召开时间 （1）现场会议召开时间为：2018年9月10日（星期一）14:30 （2）网络投票时间为：2018年9月9日―2018年9月10日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00期间的任意时间。 （二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路109号国泰大厦30楼会议室。 （三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。 （五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （六）、通过现场和网络投票的股东29人，代表股份786,682,141股，占上市公司总股份的50.0825％。其中：通过现场投票的股东23人，代表股份756,502,471股，占上市公司总股份的48.1611 ％。通过网络投票的股东6人，代表股份30,179,670股，占上市公司总股份的1.9213％。 出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）10人，代表股份62,108,510股，占上市公司总股份的3.9540％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份31,928,840股，占上市公司总股份的2.0327％。通过网络投票的股东6人，代表股份30,179,670股，占上市公司总股份的1.9213％。 （七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 (一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 (二)、提案的表决结果： 1、提案的表决结果： (一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 (二)、提案的表决结果： 《关于拟用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》 总表决情况： 同意786,682,141股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意62,108,510股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、会议备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第三次临时股东大会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会 二零一八年九月十一日