五矿资本股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次会议相关议案的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于改聘2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》发表如下独立意见： 经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司未来财务审计、内部控制审计工作的要求。我们认为，本次会计师事务所变更能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。综上，我们同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，2020年度财务审计费用为70万元，内部控制审计费用为35万元。