600067 : 冠城大通第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2013-072 冠城大通股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2013年12月23日,冠城大通股份有限公司2013年第四次临时股东大会选 举产生公司第九届董事会。同日,公司第九届董事会第一次会议在福州元洪大厦 26层公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,其中董事韩国龙先 生因公务出差未能出席会议,授权委托董事韩孝煌先生代为表决。全体与会董事 推荐董事韩孝煌先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关 规定。与会董事经认真审议,做出如下决议: 1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举韩国龙先生担任公司董事长,选举韩孝煌先生担任公司副董 事长,任期均为三年。 2、审议通过《关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》 董事会同意第九届董事会各专门委员会组成人员如下: 投资决策及战略发展委员会:韩孝煌先生、韩孝捷先生、张白先生,其中韩 孝煌先生为召集人; 审计委员会:张白先生、林��女士、薛黎曦女士,其中张白先生为召集人; 提名委员会:林��女士、许秀珠女士、韩孝煌先生,其中林��女士为召集人; 薪酬与考核委员会:许秀珠女士、张白先生、韩孝煌先生,其中许秀珠女士 为召集人。 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 (1)董事会同意聘任韩孝捷先生担任公司总裁; (2)董事会同意聘任刘华女士、韩国建先生、林思雨先生担任公司副总裁, 其中刘华女士为常务副总裁; (3)董事会同意聘任刘晓灵女士担任公司财务总监; (4)董事会同意聘任肖林寿先生担任公司董事会秘书; (5)董事会同意聘任陈曦先生、李春先生为公司总裁助理; (6)董事会同意聘任余坦锋先生担任公司证券事务代表。 以上人员任期均为三年。 公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。 特此公告。 冠城大通股份有限公司 董事会 2013年12月24日 附件: 冠城大通股份有限公司 高级管理人员及证券事务代表简历 董事长――韩国龙先生 韩国龙,男,出生于1955年3月。2008年至今任冠城大通股份有限公司董 事长,中国海淀集团有限公司董事局主席,冠城(集团)有限公司董事, 福建 丰榕投资有限公司董事;兼任全国第十二届政协委员、中华全国归国华侨联合会 常委、中国侨商联合会常务副会长、北京海外联谊会副会长、北京市政协台港澳 侨委员会顾问、福建省房地产业协会副会长、北京海淀区侨资企业协会副会长、 香港福州十邑同乡会荣誉会长、世界福清同乡联谊会副主席、上海同济大学顾问、 香港侨界社团联会永远名誉会长、台湾侨商联合会等社会职务。 副董事长――韩孝煌先生 韩孝煌,男,出生于1977年6月,本科学历。2008年至今任冠城大通股份 有限公司副董事长;兼任福建省第十一届政协委员、福州市第十二届政协常委、 北京市海淀区第九届政协常委、北京福建企业商会常务副会长,北京福州商会会 长,中国民营企业家协会副会长,北京市海外联谊会理事。 总裁――韩孝捷先生 韩孝捷,男,出生于1974年10月。2008年至今任冠城大通股份有限公司 董事、总裁;兼任福州市第十二届政协委员、福建省房地产协会开发委员会副会 长、福建省青年商会副会长、福州市海联会副会长。 常务副总裁――刘华女士 刘华,女,出生于1969年12月,硕士学历。2008年至今任冠城大通股份 有限公司董事、常务副总裁;兼任南京市第十三届政协委员。 副总裁――韩国建先生 韩国建,男,出生于1957年4月,博士肄业、副教授。2008年至今任冠城 大通股份有限公司副总裁。 副总裁――林思雨先生 林思雨,男,出生于1971年1月,本科学历,2008年至今任冠城大通股份 有限公司副总裁。 财务总监――刘晓灵女士 刘晓灵,女,出生于1970年5月,本科学历,高级会计师、注册会计师、 注册评估师、注册税务师。2008年至2010年12月任立信中联闽都会计师事务 所有限公司(现更名为“立信中联会计师事务所(特别普通合伙)”)副主任会计 师,2010年12月至今冠城大通股份有限公司财务总监。 董事会秘书――肖林寿先生 肖林寿,男,出生于1971年10月,本科学历。2008年至今任冠城大通股 份有限公司董事会秘书。 总裁助理――陈曦先生 陈曦,男,出生于1963年12月,硕士学历,中共党员,高级工程师。2008 年至2010年12月担任冠城大通股份有限公司监事;2008年至今任江苏大通机 电有限公司执行董事;2012年4月至今任冠城大通股份有限公司总裁助理。 总裁助理――李春先生 李春,男,出生于1972年6月,本科学历,高级会计师,注册会计师。2008 年至今任冠城大通股份有限公司计划财务部总经理;2013年5月至今任冠城大 通股份有限公司总裁助理。 证券事务代表――余坦锋先生 余坦锋,男,出生于1977年2月。本科学历。2008年至今任冠城大通股份 有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。
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