证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2020-31 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 26 日 以电话通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第九次会议 的通知，会议于 2020 年 4 月 29 日在公司总部三楼会场召开，会议由公司董事长黄丙娣 女士主持，应出席会议董事 7 人，实际出席现场会议董事 6 人，独立董事周荣先生因疫情防控原因以通讯方式表决，全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》 详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。 公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对本议案发表独立意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于拟终止投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目的议案》 详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟终止投资项目的公告》。 公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对本议案发表独立意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《确定召开公司二�二�年第二次临时股东大会的有关事宜》 详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二○二○年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二�二�年四月三十日