证券代码：600111        证券简称：包钢稀土     编号：(临)2012-018



内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
        关于参与组建包头稀土产品交易所
                     有限公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示：
     ●投资标的名称：包头稀土产品交易所有限公司（以下简称：
“稀土交易所”）。
     ●投资金额和比例：包钢稀土拟以现金方式出资 1000 万元，
投资完成后占稀土交易所注册资本的 14.29%。
     一、对外投资概述
     （一）对外投资目的
      公司参与组建现代化的全国性稀土产品交易所，并运用这一
平台积极整合稀土流通领域的各类资源，符合我国稀土产业发展
政策，对进一步扩大公司在行业内的影响力，规避稀土产品价格
剧烈波动带来的负面影响，具有重要意义。
     （二）董事会审议情况
      2012 年 7 月 20 日，包钢稀土召开的第五届董事会第五次会
议，以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
该对外投资方案。本次公司对外投资不构成关联交易。
     二、投资情况介绍
      除包钢稀土外，其它六家合作方如下。
      1、国储物资调节中心
      注册资本：人民币 1.6424 亿元。

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      住所：北京市西城区木樨地北里甲 11 号。
      法定代表人：王会民。
      经营范围：黑色金属材料、有色金属材料、化工原料（危险
化学品除外）、木材、纸张、纸浆、橡胶、汽车的销售；进出口
业务；仓储运输管理；信息咨询；自有房屋出租。
      2、中国有色金属建设股份有限公司
      注册资本：人民币 7.66656 亿元。
      注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼 B 座中
色建设大厦。
      法定代表人：罗涛。
      经营范围：许可经营项目：向境外派遣各类劳务人员（不含
海员，有效期至 2013 年 3 月 19 日）；一般经营项目：承包本行
业国外工程、境内外资工程；国外有色金属工程的咨询、勘测和
设计；资源开发；进出口业务；承担有色工业及其他工业、能源、
交通、公用建设项目的施工总承包；承办展览（销）会、仓储、
室内装修；批发零售汽车及零配件；经批准的无线电通信产品的
销售；自有房屋租赁；机械电子设备、电子产品、五金交电、金
属矿产品、化工材料（不含化学危险品）、建筑材料、金属材料
及制品、家具、通讯器材、日用百货、照相器材的销售。
      3、四川江铜稀土有限责任公司
      注册资本：人民币 10 亿元。
      住所：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区。
      法定代表人：张胜义。
      经营范围：稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销


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售，售后服务相关的咨询服务和业务（以上经营范围涉及前置审
批的，待取得许可证后方可经营）；出口本企业生产的相关稀土
产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器
仪表及零配件（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技
术除外）。
      4、厦门钨业股份有限公司
      注册资本：人民币 6.8198 亿元。
      住所：福建省厦门市海沧区柯井社。
      法定代表人：刘同高。
      经营范围：钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产
品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；
粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材和新能源材料的制造技术、
分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口
本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设
备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商
品另行报批）；加工贸易业务。
      5、甘肃稀土新材料股份有限公司
      注册资本：人民币 1.5 亿元。
      住所：甘肃省白银市白银区稀土新村。
      法定代表人：杨文浩。
      经营范围：稀土产品及相关应用产品的生产、经营，化工产
品（国家限制品种除外）、有色金属（不含贵金属）、机电产品（不
含小轿车）、仪器仪表的批发零售；道路普通货物运输、危险货
物运输、一类机动车维修（凭许可证经营）；工程设计（凭资质


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证）；机械加工及安装维修；国家允许的产品技术进出口贸易“三
来一补”；住宿、餐饮（凭许可证经营）；动力供应。
      6、内蒙古高新控股有限公司
      注册资本：37.4963 亿元。
      住所：包头稀土高新区创业园区。
      法定代表人：肖军。
      经营范围：国有资产运营、管理；科技项目、建设项目开发
投资；基础设施、配套设施建设；高新技术及其产品开发、销售、
咨询服务；国内贸易；土地开发、房地产开发、物业管理；自营
和代理各类商品和技术的业务进出口（国家限定公司经营和禁止
出口的商品技术除外）。
      三、合作内容
      稀土交易所注册资本 7000 万元人民币，包钢稀土与其它六
家单位拟以现金方式出资，各方均出资 1000 万元人民币，各占
稀土交易所注册资本的 14.29%。稀土交易所注册地址：包头市
稀土开发区黄河大街 98 号金融广场 1―401。预计 2012 年 8 月 8
日稀土交易所正式挂牌成立。
      根据《公司法》的有关要求，各方约定:稀土交易所设立股
东会，股东会是公司的最高权力机构，由全体股东组成；稀土交
易所董事会由 7 位董事组成，其中职工董事 1 人，由公司职工代
表大会选举产生，其他董事由股东会选举产生；稀土交易所设董
事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换；稀土
交易所实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会聘
任；副总经理、财务总监由各股东推荐，或向社会公开招聘，报

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董事会聘任；稀土交易所设监事会，监事会由三人组成（含职工
监事一人），设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。
      四、备查文件目录
      （一）《包头稀土产品交易所有限公司建设项目可行性研究
报告》；
      （二）《包头稀土产品交易所有限公司章程》（草案）；
      （三）《包头稀土产品交易所有限公司发起人协议》（草案）。
      特此公告。


                   内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
                                       董     事     会
                                       2012 年 7 月 20 日




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